x

اللجان التابعة لمجلس الإدارة ببنك SAIB

لجنة المراجعة

تساعد لجنة المراجعة مجلس الإدارة في:

  • الإشراف على مسؤوليات الإدارة للتأكد من وجود نظام ضوابط فعال مصمم بشكل معقول لحماية أصول ودخل البنك
  • التأكد من سلامة البيانات المالية للبنك والحفاظ على الالتزام بسياسات البنك وخططه وإجراءاته والقوانين واللوائح.
  • يساعد المجلس في إشرافه على وظيفة التدقيق الداخلي.

تشكلت اللجنة وفقا للمادة رقم (119) من قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وتعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي المصري الصادرة عام 2011. وتتكون اللجنة من 3 أعضاء غير تنفيذيين.

 

تشكيل لجنة المراجعة :

1- السيد الاستاذ / حاتم صادق علي صادق

 

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

رئيساً

2- السيد اللواء/ أبو بكر محمود الجندي

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

عضواً

3- الأستاذ الدكتور / محمد أحمد محمد يوسف 

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

عضواً

لجنة المخاطر

تساعد لجنة المخاطر مجلس الإدارة في:

  • الإشراف على مسؤولية الإدارة لتنفيذ إطار فعال لإدارة المخاطر مصمم بشكل معقول لتحديد.
  • تقييم وإدارة المخاطر الإستراتيجية والائتمانية والاستثمارية والسوقية والتشغيلية للبنك.
  • اعتماد سياسات المخاطر الأولية المعمول بها وتقديم توصيات بشأن استراتيجيات وسياسات البنك لإدارة المخاطر.

لا يجوز أن تتألف اللجنة من أقل من ثلاثة أعضاء. وتكون أغلبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ورئيس اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين.

 

تشكيل لجنة المخاطر:

1- السيد الاستاذة /مي عبد الحميد أحمد السيد

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

رئيساً

2- الاستاذ الدكتور/ احمد عبدالسلام عبدالعزيز

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

عضواً

3- السيد الاستاذ / حسن مختار حجازي كمال الدين

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

           عضواً

4- السيد الاستاذ / طارق محمد بدوي الخولي

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب (تنفيذي)

عضواً

لجنة الحوكمة والترشيحات

الغرض من لجنة الحوكمة والترشيحات هو:

  • التقييم والتوصية لمجلس الإدارة بممارسات حوكمة الشركات المطبقة في البنك.
  • ممارسة الرقابة العامة على حوكمة مجلس الإدارة.
  • مراجعة المؤهلات والتوصية بالمرشحين المقترحين لمجلس الإدارة لانتخابهم لمجلس الإدارة.
  • تقييم إطار عمل تقييم أداء مجلس الإدارة والتقييم الذاتي لمجلس الإدارة.

 

تشكيل لجنة الحوكمة والترشيحات :

1- السيد الاستاذ/ حسن مختار حجازى كمال الدين

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

رئيساً

2- السيد المهندس / سيد فاروق عبد الحميد البارودي

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

عضواً

3- السيد الاستاذ/ عمر عبد الحميد ابراهيم جودة

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

عضواً

4- السيد الأستاذ/ عاطف على ابراهيم السيد

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

عضواً

لجنة المرتبات والمكافآت

الغرض من لجنة المرتبات والمكافآت هو مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على:

  • مبادئ وممارسات مرتبات البنك ، بما في ذلك مراجعة واعتماد سياسات المرتبات و المكافآت في البنك.
  • القيم والحوافز للمديرين التنفيذيين والموظفين بالبنك.

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين في مجلس الإدارة وفقًا لتعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي المصري الصادرة عام 2011.

 

 تشكيل لجنة المرتبات والمكافآت :

1- السيد اللواء/ أبوبكر محمود الجندي

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

رئيساً

2- السيد الاستاذ/ سيد فاروق عبد الحميد الباروني

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

عضواً

3- السيد الدكتور/ أحمد عبد السلام عبد العزيز 

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

عضواً